Архивы

Рубрики

Домой » Отрасли » Банки и финансы » Банки начнут проверять клиентов через прессу

Банки начнут проверять клиентов через прессу

Центробанк предупредил банки, что с 1 января 2019 года будет более внимательно следить за тем, насколько тщательно они проверяют клиентов из строительного сектора, торговли и сферы услуг. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо регулятора, которое было разослано в банки 29 ноября.

Как указано в документе, банки должны не только запрашивать информацию у клиентов, но и проверять их по всем открытым источникам — в том числе в прессе. «Начиная с 2019 года, ЦБ при оценке качества работы службы внутреннего контроля банка будет учитывать и насколько эффективно он пресекает подобные сомнительные операции», — отмечает издание.

В середине ноября ЦБ впервые опубликовал данные о том, какие отрасли являются основными клиентами теневого финансового рынка. В их числе строительный сектор (30%), логистика (21%) и торговля строительными и промышленными товарами (20%). Такие компании помимо обоснованных экономических операций проводят сомнительные, в том числе участвуют в схемах, способствующих обналичиванию денег или выводу их за рубеж.

Напомним, с октября 2019 года усложнится процедура получения кредитов для физических лиц — банки будут требовать с клиентов справку о доходах перед выдачей займа на сумму более 10 тысяч рублей.

Источник: ИА «Версия-Саратов»

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

   


Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: