Домой » Новости » Новости региона » В городе раскрыта сеть фирм-однодневок с оборотом 2 млрд рублей

В городе раскрыта сеть фирм-однодневок с оборотом 2 млрд рублей

В Саратове в суд направлено дело о незаконной банковской деятельности.

Россия. Великий Новгород. В городской нотариальной конторе №7. Фото ИТАР-ТАСС/ Михаил Мордасов

Как сообщили в прокуратуре области, с июля 2017 года по февраль 2019-го четверо горожан вели банковские счета и незаконно производили транзит денег для их обналичивания. Считается, что сообщники создали и использовали более 20-ти «фирм-однодневок», на счета которых перечисляли средства.

За такие «услуги» аферисты получали фиксированный процент комиссии с каждого платежа, прошедшего через расчетные и лицевые счета контролируемых ими подставных компаний. По данным надзорного ведомства, за все время было обналичено более 2 млрд руб.

Четверых злоумышленников в возрасте от 46-ти до 55 лет обвинили в незаконной банковской деятельности. Их дело рассмотрит Кировский районный суд.

В прокуратуре также сообщили, что в сентябре 2020 года было возбуждено уголовное дело против компании «Дорожник» по факту неуплаты налогов на 37 млн. Всего с начала года была прекращена деятельность 85-ти фиктивно зарегистрированных фирм и 23 факта отмывания денег, добытых преступным путем.

Источник: СарБК